DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LA LFPIORPI.
En SMS Puebla, realizamos una varificación de todas las obligaciones de los contribuyentes que realizan Actividades Vulnetables de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la información publicada en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI, como sigue:
- Alta y registro como Actividad Vulnerable
- Identificar a los Clientes o Usuarios
- Presentar los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT.
- Guardar y conservar la documentación
La información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.
- Visitas de verificación
Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación por parte del SAT.
- Manual de Políticas Internas
Quienes realicen la Actividad Vulnerable deberán de contar con un documento en el que desarrolle sus lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo establecido en la LFPIORPI, su Reglamento, Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de ellas emanen.
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En SMS Puebla, ¡nos ponemos a tus órdenes para brindarte la asesoría que necesitas…!