PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Beneficios:
- Protección del patrimonio de nuestros clientes.
- Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de PLD. - Evitar multas por infracciones a la LFPIORPI.
- AsesorÍa especializada permanente
Servicios
- AsesorÍa para atender con éxito las visitas de verificación.
- Elaboración del Manual de Políticas Internas PLD.
- Alta y registro de Actividad Vulnerable.
- Identificación de Clientes o Usuarios.
- Presentación de los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT.
- Elaboración del Informe 27 Bis.
- Elaboración del Aviso 24 Horas.
- Diagnóstico de cumplimiento de la LFPIORPI.